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中国铝业公司关于公司董事会秘书变更的公告

【铝道】中国铝业股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保2.试品资料:提供使用者设定所有试品数据证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

近日，本公司董事会收到公司董事会秘书刘强女士的书面辞职报告。因工作

变动另有任用，刘强女士申请辞去公司董事会秘书的职务。

根据工作需要，经公司第四届董事会第三十七次会议审议，聘任许波先生为

公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第三十七次会议审议通过之日起至公

司第五届董事会任期届满为止。

公司董事会对刘强女士担任董事会秘书期间对公司发展所做出的贡献表示

衷心感谢！

特此公告。

附件：许波先生简历及联系方式

许波先生，49岁，现任中国铝业股份有限公司总裁助理、中铝能源有限公

司执行董事、总经理。许先生毕业于华北水电学位于海港经济开发区煤化工园区院水工结构工程专业，获工程硕

士学位，并获中国人民大学经济学专业博士学位，高级工程师。许先生具有丰富

的并购重组、资本运作、企业管理等方面的经验，在煤炭、电力等能源领域有较

高声望。曾先后担任电力机械局水电与施工机械处副处长、局办公室主任兼中国

华电电站装备工程（集团）总公司钢结构部总经理、局长助理，中国华[0.00%]电电站装

备工程（集团）总公司副总经理，中国华电工程（集团）公司常务副总经理、总

经理，华电煤业集团有限公司副总经理，中国华电集团公司陕西代表处主任、陕

西分公司总经理，华电陕西能源有限公司执行董事、总经理。

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联系方式

联系地址：中国北京市海淀区西而工作人员应当时刻注意直门北大街62号

联系：

传真：

电子邮箱：IR@

备查文件：中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2013年5月9日